Aktieägarna i H1 Communication AB (publ) – Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i

H1 Communication AB (publ),

556730-0610

 

Kallas härmed till årsstämma måndag den 8 juni 2015 klockan 10.00-12.00 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund.

Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast måndag den 1 juni 2015, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast klockan 15.00 onsdag den 3 juni 2015 under adress H1 Communication AB, attn: Mattias Lööv, Öneslingan 5, 832 51 Frösön, per telefon 0771-242526, eller via e-post till mattias.loov@h1.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer dagtid, antal biträden och antal aktier av respektive aktieslag.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före måndag den 1 juni 2015, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

 

Förslag till dagordning

  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Val av protokollförare vid stämman
  6. Val av en eller två justeringsmän
  7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
  9. Beslut angående
    1. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
    2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
    3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
    4. Avstämningsdag för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
  10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
  11. Val av styrelse samt revisor.
  12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
  13. Val av nomineringskommitté
  14. Beslut om att bolaget skall ändras från ett publikt till ett privat aktiebolag, med antagande av ny bolagsordning avseende firman
  15. Övriga frågor
  16. Stämmans avslutande

 

Huvudsakliga förslag på stämman

Avstämningsdag för eventuell vinstutdelning, p 9d på dagordningen

Styrelsen föreslår att stämman beslutar att utdelning för verksamhetsåret 2014 lämnas med 0,50 kr per aktie. Utdelningsbeloppet ska fördelas på två utbetalningar, varav den första uppgår till 0,20 kr per aktie och den andra till 0,30 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelningen föreslår styrelsen den 8 juni 2015 samt den 15 oktober 2015.

Val av styrelse och revisor, p 11 på dagordningen

Styrelsens ordförande Niklas Wakéus har avböjt omval pga. tidsbrist. Valkommitténs förslag är därför att sittande styrelseledamöter förutom Niklas Wakéus kvarstår för en period till med komplettering om att Tom Pripp väljs till ordförande. Ledamöterna är följande:

Ordförande

Tom Pripp                          född 1963, ledamot sedan 2008, advokat.

 

Ledamöter

Patric Huczkowski               född 1966, ledamot sedan 2008, HR chef i bolaget och ingår i koncernledningen

Johan Karlsson                   född 1965, ledamot sedan 2008

Mona Rydén                        född 1979, ledamot sedan 2008, COO och ingår i koncernledningen.

Mattias Lööv                      född 1971, VD i bolaget sedan 2011, ledamot i bolaget sedan 2012 och ingår i koncernledningen

Valkommittéen föreslår vidare att Grant Thornton AB fortsätter som bolagets revisor, med Mattias Eriksson som huvudansvarig revisor.

 

Beslut om bemyndigande, p 12 på dagordningen

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Nyemission får endast genomföras om det kan ske utan att bolagsordningen måste ändras.

 

Beslut om val av nomineringskommitté, p 13 på dagordningen

Val av nomineringskommitté. Kommitténs uppgift skall inför varje årsstämma vara att lämna:

  • förslag till val av ordförande vid stämman
  • förslag till val av styrelseledamöter
  • förslag till val av styrelseordförande
  • förslag till styrelsearvoden
  • förslag till val av revisor samt revisorsarvode
  • förslag till hur nomineringsprocessen inför nästa årsstämma skall genomföras

Kommittén skall även kunna nominera kandidater inför en extra bolagsstämma om man finner det behövligt.

Styrelsen föreslår att kommittén består av en representant vardera för de två största aktieägarna, sett till röstetalet, i bolaget, per sista bankdagen i januari året för årsstämman.

 

Beslut om ändring från publikt till privat aktiebolag, p 14 på dagordningen

Med anledning av den process som pågår för avnotering av bolaget från Aktietorget och Panoster Investment ABs erbjudande om att förvärva samtliga aktier i bolaget, föreslår styrelsen bolagsstämman att besluta att bolaget skall återgå till att vara ett privat aktiebolag. Detta görs genom att anta ny bolagsordning avseende firman.

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan, samt fullständiga villkor, finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds kostnadsfritt till de som anmäler till bolaget att de önskar erhålla sådan information.

Ladda ned Kallelsen till årsstämman som pdf