Aktieägarna i H1 Communication AB, 556730-0610, kallas härmed till årsstämma tisdag den 23 juni 2020 klockan 14.00-14.30 på Deloittes kontor, Ringvägen 31, Östersund.

Aktieägare som vill deltaga på stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag den 16 juni 2020, dels anmäla sitt deltagande hos bolaget senast klockan 15.00 torsdagen den 18 juni 2020 under adress H1 Communication AB, attn: Mattias Lööv, Öneslingan 5, 832 51 Frösön, eller via e-post till mattias.loov@h1.se. Vid anmälan skall uppges namn, person-/organisationsnummer, telefonnummer på dagtid, antal biträden och antal aktier av respektive aktieslag.

För att äga rätt att delta på bolagsstämman måste aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 16 juni 2020, då sådan omregistrering skall vara verkställd.

Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda dagtecknad fullmakt för ombudet. Om fullmakten upprättas av juridisk person, skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Respektive fullmakt och registreringsbevis får inte vara äldre än ett år. Fullmakten i original och eventuellt registreringsbevis bör i god tid innan stämman insändas per brev till bolaget på ovan angivna adress.

Den tillfälliga lagstiftning som trädde i kraft den 15 april 2020 gör det möjligt för bolagets styrelse att ordna poströstning. Detta innebär att aktieägare, som inte vill delta på stämman personligen eller ställa ut fullmakt enligt ovan, kan poströsta. Vänligen notera att registrering av aktier i eget namn (om aktierna är förvaltarregistrerade) och anmälan till årsstämman måste ha skett i enlighet med kallelsen även vid nyttjande av fullmakt eller poströstning. 

Formulär för poströstning tillhandahålls av bolaget. Kontakta mattias.loov@h1.se.

 

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av protokollförare vid stämman
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
8. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning och revisionsberättelse
9. Beslut angående
   1. Fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
   2. Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, samt
   3. Ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktör
   4. Avstämningsdag för det fall årsstämman beslutar om vinstutdelning
10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
11. Val av styrelse samt revisor.
12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner
13. Val av nomineringskommitté
14. Övriga frågor
15. Stämmans avslutande

 

Huvudsakliga förslag på stämman

Avstämningsdag för eventuell vinstutdelning, p 9 d på dagordningen

Styrelsen föreslår att stämman inte beslutar om utdelning för verksamhetsåret 2019. Om stämman ändå fattar beslut om utdelning föreslår styrelsen den 19 juni 2020 som avstämningsdag.

 

Val av styrelse och revisor samt fastställande av arvoden, p 10-11 på dagordningen

Valkommitténs förslag är att sittande styrelseledamöter kvarstår för en period till. Ledamöterna är Tom Pripp (ordförande), Mattias Lööv, Patric Huczkowski och Mona Rydén.

Valkommittéen föreslår vidare att Grant Thornton AB fortsätter som bolagets revisor, med Mattias Eriksson som huvudansvarig revisor.

Styrelsen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 1 pbb för innevarande räkenskapsår (2020) till ledamot som inte är anställd i koncernen, till ledamot som är anställd i koncernen ska ingen ersättning utgå. Till styrelsens ordförande föreslås ersättning utgå med 2 pbb. Ersättning till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning.

 

Beslut om bemyndigande, p 12 på dagordningen

Styrelsen föreslår stämman att besluta om bemyndigande för styrelsen att intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, konvertibler och teckningsoptioner. Betalning får ske kontant eller genom apport eller kvittning. Nyemission får endast genomföras om det kan ske utan att bolagsordningen måste ändras.

 

Beslut om val av nomineringskommitté, p 13 på dagordningen

Val av nomineringskommitté. Kommitténs uppgift skall inför varje årsstämma vara att lämna:

• förslag till val av ordförande vid stämman
• förslag till val av styrelseledamöter
• förslag till val av styrelseordförande
• förslag till styrelsearvoden
• förslag till val av revisor samt revisorsarvode
• förslag till hur nomineringsprocessen inför nästa årsstämma skall genomföras

Kommittén skall även kunna nominera kandidater inför en extra bolagsstämma om man finner det behövligt.

Styrelsen föreslår att kommittén består av två representanter för den största aktieägaren, sett till röstetalet, i bolaget, per sista bankdagen i januari året för årsstämman.

________________

Styrelsens fullständiga förslag enligt ovan finns tillgängliga på bolagets kontor och sänds kostnadsfritt till de som anmäler till bolaget att de önskar erhålla sådan information.